rischio riciclaggio

Rischio di riciclaggio nel pagamento frazionato della parcella al professionista

Il disposto di legge vigente – Come è noto l’art.12 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 ha modificato l’art.49,commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (Decreto antiriciclaggio) il quale prevede ora che “è vietato il trasferimento di danaro contante o di libretti di deposito bancario postali al portatore […]